2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉移資金合計675.36萬加元，構成逃匯行為，李某被處罰款172.78萬元人民幣。

　　10月11日，國家外匯管理局通報10起逃匯案，包括李某在內的多家企業及個人，因逃匯行為受到處罰，處罰金額合計達到2785.21萬元人民幣。

　　《中國銀行保險報》注意到，多家企業因虛構貿易背景、向境外轉移資金等原因，“吃”百萬元罰單。比如，徐州鴻點電子科技有限公司曾在2019年9月至2020年1月，虛構貿易背景，對外付匯2734.9萬美元，被處罰款960.2萬元人民幣。海安恒麟供應鏈有限公司曾在2020年3月至8月構造進口貿易，對外付匯合計666.8萬美元和140.68萬港元，被處罰款241.7萬元人民幣。2019年6月，江西和夢投資有限公司勾結關聯公司，虛構貿易背景，對外付匯709.22萬美元，被處罰款246萬元人民幣。

　　個人逃匯案中，除遼寧籍李某外，黑龍江籍李某因2019年11月至2020年2月間在境外違規刷卡交易188筆、金額達122.2萬加元，被處罰款32.56萬元人民幣。

　　根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條，有下列逃匯行為的，包括違反國家規定擅自將外匯存放在境外；不按照國家規定將外匯賣給外匯指定銀行；違反國家規定將外匯匯出或者攜帶出境；未經外匯管理機關批準，擅自將外幣存款憑證、外幣有價證券攜帶或者郵寄出境等，由外匯管理機關責令限期調回外匯，強制收兌，并處逃匯金額30%以上5倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。